吸收2.37亿！又有9人获刑 金玛603117集团关联公司天储投资非吸案迎新进展

旧日民营500强“金玛集团”的相关公司——天储出资不合法吸收大众存款案又有新进展。

日前，裁判文书网发布了两则刑事判决书，将天储出资办理（北京）有限公司（下称：天储出资）旗下两分公司涉嫌不合法吸收大众存款的许多细节公之于众，涉案的分公司担任人及职工算计9人均被判刑。

天储出资的这两家分公司算计不合法吸收大众存款金额达2.37亿元。而企查查显现，天储出资在全国范围内的分支机构共有46家之多。

海城分公司吸收9573万元

12月23日，裁判文书网发布的一份裁定书，将天储出资海城分公司及相关人员的违法细节公之于众。

2015年12月8日，天储出资海城分公司建立，周某兵于2015年7月到海城任司理，担任天储出资海城分公司的全面作业。

时某于2016年1月到海城分公司担任讲师，担任给职工和客户传递信息，担任依照大连天储集团总部下发的课件向客户做宣扬。

天储出资公司及海城分公司在未获得银保监会颁布的金融答应证、无吸收存款事务资质的情况下，经过招聘人员，组成团队，公开向社会不特定人员出售所谓的“安心宝、双季宝、月月宝、季息宝”等多种理财产品，以此吸收资金。

其间，海城分公司吸收的资金悉数汇入天储出资公司。

经审计，自2015年12月8日至2018年12月31日，天储出资海城分公司共不合法吸收350人存款金额9573万元。

现在，已返还本金6692.5128万元，付出利息368.7601万元。

也就是说，现在仍有超2500万元未能返还。

牡丹江分公司吸收1.41亿元

无独有偶，12月21日，天储出资牡丹江分公司不合法吸收大众存款的细节也浮出水面。

牡丹江分公司建立于2015年11月11日，邢某梅于2016年1月担任分公司司理，担任分公司的日常办理以及上传下达作业。

在未经有关部门同意的情况下，天储出资牡丹江分公司经过口口相传、举行理财会方法，出售年化利率7.5%至13%的“天储Ｐ2Ｐ”、“金玛康养”等理财产品，向不特定社会大众不合法吸收资金，并许诺到期还本付息，出资款经过ＰＯＳ机打入大连总公司账户。

数据显现，在邢某梅担任天储出资牡丹江分公司担任人期间，截止2018年9月，牡丹江分公司算计向470人不合法吸收资金算计140926259.30元，返还本金91793891.27元，返还利息5574790.50元，形成实践丢失43557577.53元。

经审计，邢某梅在此期间从公司获得违法收入算计480703.57元。庭审期间，邢某梅家族已自动悉数退缴。

另值得一提的是，从该分公司准备之初至2017年4月，李某、赵某、李某明、段某某、姚某路、张某波等6人先后入职牡丹江分公司，担任团队司理、理财参谋等职务，他们均担任吸收了100多万至2000多万不等数额的大众存款金额。

9人悉数获刑

因犯不合法吸收大众存款罪，天储出资海城分公司的周某兵、时某，以及牡丹江分公司的邢某梅、李某、赵某等算计9人，均被法院判刑。

法院以为，周某兵、时某不合法吸收大众存款，打乱金融次序，数额巨大，均构成不合法吸收大众存款罪。

因而，判处周某兵有期徒刑3年6个月，处罚金5万元；判处时某2年6个月，处罚金3万元。一起追缴二人违法所得算计49.22万元。

而邢某梅、姚某路、李某明、赵某、段某某、张某波、李某等7人在天储出资牡丹江分公司作业期间，违背国家金融办理法规，在未获得金融答应的情况下，向社会不特定大众吸收存款，数额巨大，也均构成不合法吸收大众存款罪。

邢某梅被判刑3年半，罚金6万元。其他6人均被判刑6个月至3年不等，处罚金2万元至13万元不等。

此前多人获刑 相关金玛集团

事实上，除了上述两家分公司，天储出资旗下多个分公司此前已有多人被悉数判刑。

本年4月份发布的两份刑事裁定书显现，天储出资东港分公司担任人韩某娟、天储出资吉林市分公司担任人张某梅以及事务员陶某，均以不合法吸收大众存款罪获刑。

东港分公司担任人韩某娟被判刑2年，罚款5万元。在韩某娟担任东港分公司期间，天储出资东港分公司共向1015名集资参与人吸收存款1.96亿元，未兑付本金约9027万元。

而张某梅担任的天储出资吉林市分公司，在2016年3月至2018年8月间，共吸收大众存款640万元。其间事务员陶某吸收资金约为192万元。

终究，张某梅获刑3年，陶某获刑6个月。

企查查显现，天储出资建立于2014年6月，注册资本1亿元，法人王彦海，在全国有46家分支机构，股东是大连盛享康达出资办理有限公司（100%持股）。股权穿透后，实控人为王梓冰，直接持股90%。

依据此前报导，2018年12月27日，天储出资法人王某、董事长祝某某投案自首，称天储出资以P2P、康养名义吸收很多资金后无法兑付。彼时，警方对王某、祝某某等7人采纳刑事强制措施。

上一年1月16日，大连警方发布关于天储出资涉嫌不合法吸收大众存款案的情况通报。彼时，累计查封天储出资银行账户150余个，股票账户10个；查封机动车51台、房产40处、土地9宗，10名高管悉数到案。

据媒体此前报导，天储出资为大连金玛商城企业集团有限公司（简称：金玛集团）的相关企业。

这早年文中天储出资海城分公司担任人周某兵的二审辩词中好像也能得到佐证。

周某兵在二审辩词中称，金某集团相关人员是首要担任人，海城受害人资金被金某集团移用，金某集团与天储总部人员应负首要职责。

材料显现，大连金玛集团是以硼业、商业、房地工业、修建业、旅行休闲业、金融出资业、现代农业和文化工业等八大工业为中心的多元化大型企业集团，具有硼业集团、商业集团、房地产集团、修建集团、金融出资集团五大子集团。金玛集团接连多年跻身我国民营企业500强、我国民营企业服务业100强，实践操控人为王延和。

企查查显现，现在金玛集团已沦为失期公司，一起还有16条被执行人记载，被执行总金额高达11.8亿元。