证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2021-044本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。重要内容提示：● 安徽省交通建造股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）运用征集资金人民币23,254.53万元置换预先投入募投项目的自筹资金。此次置换间隔征集资金到账时刻未超越六个月。一、征集资金基本状况经我国证券监督处理委员会《关于核准安徽省交通建造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应〔2021〕18号）核准，交建股份非公开发行人民币一般股（A股）股票119,924,235股，发行价为每股人民币7.26元，征集资金总额870,649,946.10元，扣除发行费用（不含税）11,436,980.73元后，实践征集资金净额为859,212,965.37元。容诚会计师事务所（特别一般合伙）于2021年6月18日对本次发行的资金到位状况进行了审验，并出具了《验资陈说》（容诚验字[2021]230Z0133号）。为标准公司征集资金处理，维护出资者权益，公司与保荐组织、征集资金专户开户银行别离签署了《征集资金专户存储三方监管协议》，开设了征集资金专项账户，对征集资金施行专户存储处理。二、征集资金出资项目的基本状况依据公司于2020年7月21日宣布的《安徽省交通建造股份有限公司非公开发行股票预案》，公司本次征集资金用于“界首市美丽村庄建造整市推动 PPP 项目”以及“归还银行贷款”，详细投入如下：单位：万元公司已在《安徽省交通建造股份有限公司非公开发行股票预案》中对征集资金置换先期投入作出了组织：若本次征集资金净额低于上述项目拟投入征集资金金额，缺乏部分将由公司自行筹资处理。在不改动本次募投项目的前提下，公司董事会可依据项目的实践需求，对上述项目的征集资金投入次序和金额进行恰当调整。本次征集资金到位之前，公司将依据项目发展的实践状况以自筹资金先行投入，并在征集资金到位之后依照相关法规规矩的程序予以置换。三、募投项目先期投入及置换状况为确保征集资金出资项目的顺利进行，本次征集资金到位前，公司依据募投项目的发展状况以自筹资金进行了预先投入。依据容诚会计师事务所（特别一般合伙）于2021年7月7日出具的《关于安徽省交通建造股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目的鉴证陈说》（容诚专字[2021]230Z2076号）（以下简称“鉴证陈说”），到2021年6月17日，本公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目的实践出资金额为23,254.53万元，详细状况如下：单位：万元四、本次以征集资金置换预先投入征集资金的审议程序以及是否契合监管要求公司于2021年7月7日举行第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，别离审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》，共同赞同公司运用征集资金23,254.53万元置换预先投入募投项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特别一般合伙）出具了专项鉴证陈说，保荐组织发布专项核对定见，独立董事、监事会别离宣布了赞同定见。公司本次以征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与征集资金出资项目的施行方案共同，不影响募投项目的正常进行，置换时刻距征集资金到账时刻不超越6个月，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券交易所上市公司征集资金处理办法》等有关规矩。五、 专项定见阐明（一）独立董事宣布的独立定见经核对，独立董事以为公司本次运用征集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，履行了必要的批阅程序，公司征集资金置换的时刻距征集资金到账时刻未超越六个月，不存在与征集资金出资项目施行方案相冲突的状况，不影响征集资金出资项目的正常运转，也不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。因而，咱们赞同公司运用征集资金置换预先投入募投项目平等金额的自筹资金。(二)监事会审议状况监事会以为公司本次运用征集资金置换预先投入的自筹资金，不存在改动征集资金用处的状况，也不存在变相改动征集资金投向、危害股东利益的景象。本次置换事项不影响征集资金出资项目的正常施行，契合征集资金到账后6个月内进行置换的相关规矩，契合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金处理办法》的相关要求。因而，共同赞同公司运用征集资金23,254.53万元置换预先投入募投项目的自筹资金。（三）中介组织核对定见容诚会计师事务所（特别一般合伙）已对交建股份以自筹资金预先投入上述募投项目状况进行了专项审阅，并出具了《关于安徽省交通建造股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目的鉴证陈说》（容诚专字[2021]230Z2076号），以为，后附的交建股份《关于以自筹资金预先投入征集资金出资项目的专项阐明》在所有严重方面依照《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》的规矩编制，公允反映了交建股份以自筹资金预先投入征集资金出资项目的实践状况。华安证券股份有限公司出具了《关于安徽省交通建造股份有限公司运用征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核对定见》，以为：公司运用征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项现已公司董事会和监事会审议经过，独立董事宣布了赞同定见，并由会计师事务所出具了鉴证陈说，履行了必要的批阅程序，且本次征集资金置换时刻距征集资金到账时刻未超越6个月，契合《上海证券交易所股票上市规矩》《上海证券交易所上市公司征集资金处理办法》等相关规矩的要求。保荐组织对交建股份运用征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。特此公告。安徽省交通建造股份有限公司董事会2021年7月9日证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2021-046安徽省交通建造股份有限公司第二届监事会第十二次会议抉择公告本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。安徽省交通建造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议告诉于2021年7月5日以电子邮件方法送达各位监事。会议于2021年7月7日以现场结合通讯会议的方法在公司20楼会议室举行。本次会议应到会监事3人，实践到会监事3人，其间监事周春阳以通讯方法参会。会议由监事会主席屈晓蕾女士招集并掌管。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规矩》等有关法令、法规、标准性文件的规矩，程序合法。一、经与会监事仔细评论，审阅并经过如下事项：1、审议经过《关于改动公司注册资本及修订<公司章程>的方案》经与会监事审议，共同赞同对原《公司章程》触及公司总股本、注册资本相关条款进行修订，并经过了新的《安徽省交通建造股份有限公司章程》。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因而本次修正公司章程无需再提交公司股东大会审议。表决成果：赞同3票；对立0票；放弃0票2、审议经过《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》经与会监事审议，以为公司本次运用征集资金置换预先投入的自筹资金，不存在改动征集资金用处的状况，也不存在变相改动征集资金投向、危害股东利益的景象。本次置换事项不影响征集资金出资项目的正常施行，契合征集资金到账后6个月内进行置换的相关规矩，契合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金处理办法》的相关要求。因而，共同赞同公司运用征集资金23,254.53万元置换预先投入募投项目的自筹资金。二、备检文件安徽省交通建造股份有限公司第二届监事会第十二次会议抉择；安徽省交通建造股份有限公司监事会2021年7月9日证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2021-043安徽省交通建造股份有限公司关于改动公司注册资本及修订《公司章程》的公告经我国证券监督处理委员会《关于核准安徽省交通建造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应〔2021〕18号）核准，安徽省交通建造股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）非公开发行股票数量119,924,235股，发行后公司总股本为618,924,235股。本次发行新增股份已于2021年7月5日在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司处理结束挂号保管相关事宜。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019 修订）》等法令、法规、标准性文件的规矩，本次非公开发行股票完成后，公司注册资本发生了改动，现拟对原《公司章程》触及公司总股本、注册资本相关条款进行修订，详细修订内容如下：除上述修订的条款外，《安徽省交通建造股份有限公司公司章程》中其他条款坚持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(sse)宣布的《公司章程》以上《公司章程》的修订事宜，现已公司第二届董事会第十六次会议审议并经过。修正后的《公司章程》以工商行政处理部门核准的内容为准。依据公司于2020年8月7日举行的2020年第2次暂时股东大会审议经过的《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行股票相关事宜的方案》，股东大会已赞同授权公司董事会处理本次非公开发行股票相关事宜，授权内容包含：“在本次非公开发行完成后，依据非公开发行施行成果，授权董事会对公司章程中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修正，并授权董事会及其派遣人员处理工商改动挂号”，授权自公司股东大会审议经过之日起12个月内有效。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因而本次修正公司章程无需再提交公司股东大会审议。证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2021-045安徽省交通建造股份有限公司第二届董事会第十六次会议抉择公告本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。安徽省交通建造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议告诉于2021年7月5日以电子邮件方法送达各位董事。会议于2021年7月7日以现场结合通讯的会议方法在公司会议室举行。本次会议应到会董事8人，实践到会董事8人，其间董事俞红华、李强以通讯方法参会。本次会议由胡先宽先生招集并掌管。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规矩》等有关法令、法规、标准性文件的规矩，程序合法。一、经与会董事仔细评论，审阅并经过如下事项：1、审议经过《关于改动公司注册资本及修订<公司章程>的方案》鉴于公司非公开发行股票数量119,924,235股，发行后公司总股本为618,924,235股，经与会董事审议，共同赞同对原《公司章程》触及公司总股本、注册资本相关条款进行修订，并经过了新的《安徽省交通建造股份有限公司章程》。依据公司2020年第2次暂时股东大会审议经过的《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行股票相关事宜的方案》，股东大会已赞同授权公司董事会处理本次非公开发行股票相关事宜，授权内容包含：“在本次非公开发行完成后，依据非公开发行施行成果，授权董事会对公司章程中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修正，并授权董事会及其派遣人员处理工商改动挂号”。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因而本次修正公司章程无需再提交公司股东大会审议。表决成果：赞同8票；对立0票；放弃0票详细内容详见2021年7月9日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（sse）的《安徽省交通建造股份有限公司关于改动注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号2021-043）及修订后的《安徽省交通建造股份有限公司章程》。经与会董事审议，共同赞同公司运用征集资金23,254.53万元置换预先投入募投项目的自筹资金。独立董事对该事项宣布了独立定见如下：经核对，咱们以为公司本次运用征集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，履行了必要的批阅程序，公司征集资金置换的时刻距征集资金到账时刻未超越六个月，不存在与征集资金出资项目施行方案相冲突的状况，不影响征集资金出资项目的正常运转，也不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。因而，咱们赞同公司运用征集资金置换预先投入募投项目平等金额的自筹资金。表决成果：赞同8票；对立0票；放弃0票详细内容详见2021年7月9日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（sse）的《安徽省交通建造股份有限公司关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号2021-044）。1、安徽省交通建造股份有限公司第二届董事会第十六次会议抉择2、独立董事关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立定见安徽省交通建造股份有限公司董事会2021年7月9日
