浙江龙盛集团股份有限公司(龙盛集团阮伟祥的老婆)

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2022-010号

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

一、董事会会议举行状况

浙江龙盛集团股份有限公司于2022年4月6日以专人送达和邮件的方法向整体董事、监事、高档管理人员宣布关于举行董事会会议的告诉，告诉定于2022年4月16日以现场结合长途视频的方法在绍兴市上虞区道墟大街公司办公大楼三楼视频会议室举行第八届董事会第十九次会议。会议应到董事9人，与会董事9人。公司监事、高档管理人员列席本次会议，公司董事长阮伟祥主持会议。会议契合《公司法》等有关法令、法规、规章以及《公司章程》的有关规则。

二、董事会会议审议状况

审议经过《2021年度总经理工作陈述》

赞同本方案的9票，对立0票，放弃0票。

审议经过《2021年度董事会工作陈述》

赞同本方案的9票，对立0票，放弃0票。本方案提交2021年年度股东大会审议。

审议经过《2021年度财务决算陈述》

审议经过《2022年度财务预算陈述》

审议经过《2021年年度陈述及其摘要》

审议经过《2021年度利润分配及本钱公积转增股本的预案》

1、利润分配预案：每10股派发现金2.50元，剩下未分配利润结转下一年度。本预案提交2021年年度股东大会审议。现金分红份额低于2021年度归属于母公司股东的净利润30%的扼要原因是：考虑公司所在的职业特色、开展阶段和运营形式，公司仍将坚持研制出产一体化形式，不断加强本身研制力气，完善并拓宽技能产品系统，未来跟着事务不断开展，项目的继续投入，公司仍是需求有满足的资金来支撑。全球新冠肺炎疫情对公司事务形成的不确定性加大，加之同职业竞赛的加重，以及石油动力大幅动摇带来的原材料价格的动摇对公司日常运营发生必定的冲击，为确保公司久远开展和战略方针的完成，归纳考虑公司实际状况和当期资金需求，公司拟定上述利润分配预案。具体内容详见同日发表的《2021年度利润分配预案公告》。

2、本钱公积转增股本预案：本钱公积金不转增股本。

审议经过《关于2021年度董事、监事薪酬的方案》

公司整体董事、监事的薪酬具体状况如下：

审议经过《关于高档管理人员2021年度查核成果及2022年度方针查核的方案》

依据天健会计师事务所。

审议经过《关于向银行请求授信额度的方案》

赞同本方案的9票，对立0票，放弃0票。本方案提交2021年年度股东大会审议。具体内容详见同日发表的《关于向银行请求授信额度的公告》。

审议经过《关于对部属子公司核定担保额度的方案》

赞同本方案的9票，对立0票，放弃0票。本方案提交2021年年度股东大会审议。具体内容详见同日发表的《关于对部属子公司核定担保额度的公告》。

审议经过《关于延聘2022年度审计安排的方案》

公司延聘天健会计师事务所。

审议经过《关于<2021年度内部操控点评陈述>的方案》

赞同本方案的9票，对立0票，放弃0票。具体内容详见在上海证券交易所网站发表的《2021年度内部操控点评陈述》。

审议经过《关于<2021年度企业社会职责陈述>的方案》

赞同本方案的9票，对立0票，放弃0票。具体内容详见在上海证券交易所网站发表的《2021年度企业社会职责陈述》。

(十五）审议经过《关于购买理财产品的方案》

公司及其控股子公司循环运用不超越人民币20亿元的自有搁置资金进行低危险的短期理财产品的出资，董事会授权公司董事长行使该项出资决策权并签署相关合同，出资期限自董事会赞同之日起至2023年4月30日。

赞同本方案的9票，对立0票，放弃0票。具体内容详见同日发表的《关于运用自有搁置资金托付理财的公告》。

审议经过《关于延伸2020年职工持股方案存续期的方案》

赞同本方案的9票，对立0票，放弃0票。具体内容详见同日发表的《关于延伸2020年职工持股方案存续期的公告》。

审议经过《关于第九届董事会董事提名人的方案》

鉴于公司第八届董事会行将届满，依据《公司法》和《公司章程》的规则，应予换届。经公司股东及第八届董事会引荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资历的仔细审阅，公司董事会经对董事提名人进行逐一表决，共同经过：推选阮伟祥、姚建芳、卢邦义、贡晗、何旭斌、欧其为公司第九届董事会董事提名人；推选陈鲜明、赵刚、梁永明为公司第九届董事会独立董事提名人。

审议经过《关于公司安排架构调整的方案》

赞同本方案的9票，对立0票，放弃0票。具体内容详见同日发表的《关于公司安排架构调整的公告》。

审议经过《关于举行2021年年度股东大会的方案》

赞同本方案的9票，对立0票，放弃0票。股东大会会议告诉详见同日发表的《关于举行2021年年度股东大会的告诉》。